【数智反诈】敏锐识别可疑，协助抓获3人 -d88尊龙z6

数智反诈

敏锐识别可疑

协助抓获3人

近日，客户杨某来到邮储银行河南驻马店市上蔡县和谐大道支行，要求柜面取款2.49万元，声称用于结婚彩礼。然而，该笔交易触发了邮储银行的事中风险监测模型。经办柜员随即开展加强型尽职调查，详细询问杨某资金来源、结婚对象及其居住地址等信息。杨某在此过程中表现得犹豫不决、言辞闪烁。这一反常行为立即引起了经办柜员的高度警觉。

经办柜员迅速向营业主管报告情况，营业主管凭借丰富的反诈工作经验及公安机关提供的案例警示，高度怀疑杨某的账户资金与电信网络诈骗活动有关，便立即向上蔡县反诈中心报警。仅五分钟后，民警迅速赶到现场，经民警的一番询问，杨某当场如实供述了自己协助诈骗分子转移非法资金的违法行为。

图为2名便衣民警将杨某带走调查

经民警进一步侦查发现，网点附近有2名同伙负责接应杨某，民警迅速行动，将这2名犯罪嫌疑人一并抓获。

在技术赋能下，邮储银行上蔡县和谐大道支行成功精准锁定可疑交易，并通过有效的尽职调查挖掘出可疑线索。通过和谐大道支行与反诈中心有效快速联动，不仅成功拦截了2.49万元资金，为受害人挽回了损失，还一次性抓获3名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。为此，上蔡县反诈中心对和谐大道支行进行了书面表扬！